金钱游戏

MBI被控擅发行电子货币 两董事改口认罪罚两千万

隶属MBI国际集团的MBI Marketing私人有限公司及MFace国际私人有限公司,以及两名公司董事,被控自2012年起在未获国家银行批准下发行电........

賴彩雲否認神隱 “我一直在大馬,也願配合調查”【附有视频】

滿星雲集團(MONSPACE)創始人兼行政總裁拿督斯里賴彩雲今日否認,該集團旗下公司涉及任何形式的金.................................

【突击满星云】登记高层名下 26豪华车禁转名

目前遭贸消部禁止进行转名手续的市值623万8000令吉的26辆车辆,全都是登记在满星云集团及多个高层的名下,包括满星云集团创办人拿督斯里...............

最新消息 MBI國際集團創辦人張譽發被控!

恩必愛(MBI)國際集團創辦人暨總裁張譽發,及恩必愛市場行銷(MBI Marketing)私人有限公司董事林源瑞(譯音),今天因在未獲國家銀行批准下發行電子貨幣...

查43金钱游戏公司 骗131万人58亿

全国商业罪案调查部总监拿督阿马星指出,警方严正看待国内猖獗的金钱游戏投资骗局,今年已向13家公司展开取缔行动,并已开档调查另30间涉及金钱游戏的公司.........

非法线上赌博杀入大马!警方:已暗设方程式十赌九输

根据《南洋商报》独家报道,崛起不久的非法网络赌博游戏“北京点石成金”,通过微信向大马人招手,以赔率8%及命中率高达90%为号召,吸引大马赌徒到线上“放手一搏”。...

国行:虚拟货币受反洗黑钱、反恐融资法令管制

为了进一步管制虚拟货币免遭滥用,国家银行规定从明年起,任何人协助加密货币持有者,换成法定货币,皆受2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)管制。

林立迎:2落网者只是“高级代理”.Bookcoins首脑另有其人

行动党泗岩沫区国会议员林立迎揭露,警方于今年8月8日逮捕两名各有拿督斯里和拿督级头衔的华裔男子,其实只是Bookcoins金钱游戏的“高级代理人”,Bookco...

勝威國際SVI兩首腦 中國非法吸金千萬遭捕

大馬金錢遊戲公司勝威國際集團(SVI)被指因涉及多層次傳銷(MLM)活動,召收近萬會員,吸金逾2000萬人民幣(約1265萬令吉)而于日前遭中國徐州市雲龍區人民...

诈骗40万中国人300亿,受害者直播自杀

GOFX打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,迅速吸引各地的无知民众投资,短短半年内即招收多达超过40万名会员。 张雪...

27金钱游戏 快速致富是噱头

(吉隆坡6日讯)金钱游戏短短4年,祸害逾173万人,造成国家损失超过44亿令吉! 全国商业罪案调查总监拿督斯里阿克里沙尼指出,我国27家金钱游戏在过去数年非常猖...

李宗聖收入僅3千 要求減低保釋金

( 吉隆坡26日訊)  代表律師指李宗聖目前的月收入僅3000令吉,向推事求情,盼能酌情減低保釋金。 李宗聖的代表律師陳淼坤在向推事求情時表示,其當事人目前收入...

JJPTR李宗圣 明被提控诈骗罪

(吉隆坡25日讯)“解救普通人”(JJPTR)创办人李宗圣与2名助理,明早(周二)将在诈骗罪名下被警方提控上庭。 据悉,警方援引刑事法典第420条文(欺骗),将...

50人坠投资骗局 逾70万成本取不回

大山脚10日讯)又是金钱游戏骗案? 一群约50名投资者在2014年尾至2015年期间,将70万3000令吉,交给某投资公司的刘姓中间人进行外汇投资,该中间人声称...

为三文鱼置垃圾桶道歉 ·寿司店停开 重训练员工

2017-09-02 18:08 为三文鱼置垃圾桶道歉 ·寿司店停开 重训练员工 前天被网民揭发不卫生处理食材的寿司明太(Sushi Mentai)连锁店今日在...

ICO區塊鏈騙很大 中國當局出招封殺

中國大媽炒金功力曾令當年看空黃金的投資銀行高盛震驚,繼炒金、炒股、炒比特幣後,中國大媽近來瘋狂炒ICO。 中國人民銀行警告,90%的ICO涉嫌非法集資和主觀故意...

JJPTR回來了? 群組有動靜 會員存疑

(吉隆坡2日訊)JJPTR(解救普通人)金錢遊戲東山再起? 今年4月轟動一時的JJPTR金錢遊戲,隨著其沉寂一時的微信群組昨晚有了動靜,傳出該盤很可能再次起死回...

胜威国际等44公司列国行黑名单

吉隆坡28日讯)号称全球拥有超过12万名会员,非法集资逾2亿的胜威国际集团(SVI)被列入国家银行黑名单! 国行今日发布最新的金融与消费者警示名单,共有44家公...

10亿综合性发展计划.mbi峇六拜工程动工

MBI集团的98个银行户头被冻结多个月后,疑属该集团位于峇六拜一项总值10亿令吉的综合性发展计划,已经开始动工。 (槟城3日讯)MBI集团的98个银行户头被冻结...

新增16家公司与网站! 国行最新金融消费者警示名单

(吉隆坡1日讯) 国家银行发佈最新金融消费者警示名单,新增16家公司与网站进入名单,当中包括在今年6月8日宣告崩盘,曾向投资者宣称「躺著赚美金」的非法外匯公司一...

打击金钱游戏 冻结165户头3亿

(吉隆坡27日讯) 首相兼財政部长拿督斯里纳吉表示,截至2017年5月,执法单位已经冻结165个和金钱游戏有关的银行户头,涉及的款额高达2亿9600万令吉。 他...

MBI集团打破沉默 「真金不怕火」

(吉隆坡15日讯)目前正被我国贸消部调查的MBI及国际集团,今日打破既往的沉默发声明指该公司是遭不法分子诬告牵涉金钱游戏,並將对散佈谣言者保留法律追责权。 MB...

炒外匯騙40萬中國人190億,大馬夫婦逃回國

(吉隆坡5日訊)一名被形容為“高顏值”的貌美中國女子,疑與馬來西亞籍丈夫合謀,幹下中國史上最大規模的金錢遊戲騙案,在短短半年內招收逾40萬名會員后宣告“崩盤”,...

起毒品逮7人疑幕后经济资助 泰要求冻结MBI领导资产

(曼谷6日讯)泰国肃毒官员分别于今年4月、5月及6月在泰国北部起获大批毒品及逮捕7人,泰国执法单位相信这批人有幕后经济资助,并怀疑泰国境内有公司涉嫌为数个贩毒集...

igofx Local Depositor 同党通缉

相信大家都知道最近igofx 的事故,撤单风波开始,90% 的人一个月还没有收到提款,这些钱应该冻过冰。以下是为igofx 的助理,虽然是local depos...

MAS BYE BYE! 东于哲“阿哲”被马航“软禁”回不了国!

大马男子组合东于哲成员“阿哲”(陈泽耀)在《上海国际电影电视节》以本地电影《分贝人生》得到最佳男演员奖,由于阿哲在大马赶拍本地电视剧《小陈医生》,到上海领奖后就...

泰國擁大規模非法生意 大馬金錢遊戲公司遭泰方徹查

泰國已成立一個由多個政府機構組成的委員會,深入調查一家涉及在該國進行大規模非法生意,包括洗黑錢活動的大馬公司。 根據“馬新社”報導,這家公司在泰國叱吒數年,且擁...

MBI创办人张誉发被捕 贸消部长:或有下波行动

(布城20日讯)国内贸易,合作社及消费人事务部部长拿督斯里韩沙再努丁证实,周一晚展开“代币行动2”逮捕的华裔男子,正是MBI集团创办人张誉发,同时也不排除还会有...

大马Telekom Malaysia欺骗市民的钱 !本站管理员也是受害者!!

妳/你也是受害者吗?TM 欺骗市民的钱 ! 这个office之前是我旧老板的,office号码那时是用我的名注册,后来他把生意顶给我,我就把office租下来。...

Celcom通话系统一度瘫痪

天地通(Celcom)用户上网投诉,通讯系统今晨6时许开始大瘫痪,完全无法通话! 天地通今早10时在官方面子书证实,通讯系统今早有问题,影响拨电和接听的通话功能...

IGOFX 就是典型庞氏骗局? 看看“原来是这样”的解说

【瓦努阿图共和国注册】 【IGOFX 骗饱了就走】 我再写多一次, 再来问的就会给我骂的了,知道吗! 马来西亚只有银行,MONEY CHANGER,可以进行外汇...

贸消部长:不仅金钱游戏主导者 合作伙伴也将被对付

(布城7日讯)除了金钱游戏集团主导者被对付外,政府将扩大对付的对象至金钱游戏集团的合作伙伴。 这些合作伙伴包括允许金钱游戏集团的会员以积分换取服务或产品,或者为...

疑涉金钱游戏 “多福城”牌楼拆除

(马六甲9日讯)疑涉及金钱游戏的发展计划“多福城”,其牌楼建筑结构已被拆除。 这项受州政府指示调查是否涉及金钱游戏的投资发展计划,于上个月杪获得朝野政党的关注,...

多福城在吉里望填海區違建 甲歷史城市政廳發拆除通告

(馬六甲7日訊)甲州行政議員拿督賴明忠說,多福城在甲市吉里望填海區的建築違建,甲歷史城市政廳已發出限期拆除通告。 他說,多福城未向當局提出申請,就在當地舉辦活動...

SVI 勝威國際集團想要成為永大集團 YONG TAI BERHAD 大股東絕對是假的!

chase shares from the market and become a shareholder of the company. The above ...

JJPTR旗下JJ便利店全線關閉

(檳城2日訊)「解救普通人」(JJPTR)旗下的JJ便利店已全線關閉。 在JJPTR投資計劃崩盤及創辦人李宗聖被警方調 查後,原本照常營業的JJ便利店,據知陸續...

金錢遊戲“證據”都在隨身碟內 搜查MBI斬獲:名牌包 珠寶 金條

國內貿易、合作社及消費部今日宣布,已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA),凍結MBI國際私人有限公司和Mface國際私人有限公司1億7700萬令吉資...

Penang ‘virtual money’ mall raided

GEORGE TOWN: A team of officers has raided a mall here where shoppers pay for th...

MBI和Mface列警示名单, 国行:入榜公司增至302家

吉隆坡、槟城22日讯)MBI和Mface被国行列入最新的《金融消费者警示名单》。 广告 国行今日发表文告,公布国行在5月22日更新的《金融消费者警示名单》,上述...

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